fraude fiscal …
Por 550 millones de dólares y 43 detenidos de la mafia italiana «Moby Dick» …
La Fiscalía Europea declaró que varios grupos mafiosos estaban implicados en un complejo fraude carrusel relacionado con el impuesto sobre el valor añadido, una forma de impuesto sobre las ventas, la policía europea ha detenido a 43 personas sospechosas de estar implicadas en un fraude fiscal de 520 millones de euros (549 millones de dólares), presuntamente organizado por varios grupos mafiosos italianos.
La Fiscalía Europea (EPPO) de las ciudades italianas de Milán y Palermo, respaldada por Europol y las fuerzas del orden nacionales, organizó una investigación bautizada con el nombre en clave de «Moby Dick» – «El fraude afectaba a la importación y exportación de ordenadores portátiles, auriculares inalámbricos y otros productos electrónicos. El jueves anunciaron la detención de 43 personas en una operación que no sólo incluía a Italia, sino también a España, Bulgaria, Croacia, Chipre, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovaquia y República Checa. La EPPO declaró que la mafia de la Camorra, con sede en Nápoles, y la Cosa Nostra, de Sicilia, invertían sus beneficios ilícitos en el fraude carrusel del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).En un comunicado, la OEPP declaró que se estaban llevando a cabo 160 registros y que se estaba investigando a 195 personas, con más de 400 empresas implicadas. La Fiscal Europea Jefe, Laura Kövesi, declaró: «Moby Dick es una investigación definitoria para la OEPP. Hace tiempo que empezamos a dar la voz de alarma sobre la fuerte implicación de peligrosos grupos de delincuencia organizada en el fraude al presupuesto de la UE.»
Daños colosales …
«Más allá de los daños colosales que generan, venimos advirtiendo de la amenaza que representa para nuestra seguridad interior su actividad en este campo. Ahora arrojamos luz sobre un primer gran caso de este tipo», añadió. «‘Moby Dick’ demuestra que no hay dos mundos criminales separados. El mundo de los delincuentes realmente malos y peligrosos, que trafican con drogas y personas, por un lado, y el mundo de los delincuentes de guante blanco, que «simplemente corrompen y blanquean dinero, por otro», la OEPP declaró que está en proceso de congelar activos por valor de 520 millones de euros (549 millones de dólares), «para compensar el daño causado a la UE y a los presupuestos nacionales» … «Sólo en Italia se están congelando 129 cuentas bancarias y confiscando 192 propiedades inmobiliarias, junto con 44 coches y barcos de lujo», declaró.
La policía financiera italiana también se ha incautado de complejos inmobiliarios en las riberas de Sicilia y Liguria, en el lago de Como y en Milán. La EPPO indicó que 34 de los detenidos se encuentran en prisión, nueve bajo arresto domiciliario y otros cuatro en libertad pero con prohibición de trabajar. Las detenciones se practicaron en Italia, España, Bulgaria, la República Checa y los Países Bajos.
En la mayoría de los países europeos existe el IVA, que grava la mayoría de los bienes vendidos o importados. El fraude carrusel es un tipo de fraude del IVA en el que un grupo de empresas venden y compran bienes en círculo, con el objetivo último de defraudar a los recaudadores de impuestos del gobierno. Los bienes pasan de una empresa a otra antes de volver al vendedor original, sin pagar ningún impuesto.
Nivel de complejidad «sin precedentes» …
«El nivel de complejidad y eficiencia de este grupo delictivo que comete el fraude carrusel del IVA no tiene precedentes», declaró la OEPP. «Entre 2020 y 2023, emitió facturas por ventas de Airpods, ordenadores portátiles y otros artículos electrónicos por más de 1.300 millones de euros (1.370 millones de dólares)».
La OEPP y Europol contaron con el apoyo de la Policía Estatal Italiana y la Policía Financiera Italiana de Milán, Palermo y Varese. En un comunicado, Europol dijo: «La investigación se centró en una red de delincuencia organizada que abarcaba varios Estados miembros de la UE y países extracomunitarios», y añadió que Europol «prestó un apoyo analítico exhaustivo, cruzando datos para ayudar a identificar conexiones», y ayudó a localizar a 45 personas utilizando «información sobre viajes».
La Camorra es un término que engloba a los grupos mafiosos con base en Nápoles y no se sabe cuáles de los 111 clanes de la Camorra estaban implicados. Asimismo, el término Cosa Nostra (Nuestra Cosa) se refiere a todos los grupos mafiosos sicilianos, que siguen teniendo conexiones con familias mafiosas italoamericanas en Estados Unidos. Uno de los jefes más infames de la Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, murió en prisión en septiembre de 2023, pero ese mismo mes, El País informó de que Pasquale Angelosanto, el general de carabinieri que lo detuvo, advirtió de que la organización estaba «viva y fuerte».
fuente: RsSc. Reuters,ET. edicion y correcciones: X2. traducción al español: Deepl.
